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제13기 정기주주총회 소집공고
최고관리자 14-03-13 15:09
13기 정기주주총회 소집 통지
 
 
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 
                                                                    -                 -
 
1.     : 2014 3 28 (), 오전 9
 
2.     : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 13-1 본사 1층 대회의실
 
3. 회의목적사항
 
<보고 안건> : 감사보고 및 영업보고
<부의 안건>
1호 의안 : 13(2013. 01. 01 ~ 2013. 12 .31)재무제표 승인의 건
2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 재선임)
 ○ 이사 후보자
   - 성명(생년월일): 나학록 (63.02.18)
   - 약력: ()씨유메디칼시스템 대표이사
   - 추천인: 이사회
   - 최대주주와의 관계: 본인
   - 회사와의 최근3년간 거래내역: 없음
○ 사외이사 후보자
   - 성명(생년월일): 박영선 (65.03.12)
   - 약력: 前 대우자동차 기술연구소 선임연구원  前 안산공과대학 기계과 교수  現 ()디메카 기술이사
   - 추천인: 이사회
   - 최대주주와의 관계: 없음
   - 회사와의 최근3년간 거래내역: 없음
3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 금번 주주총회에서는 당사가 이를 신청하지 않을 방침이오니 주주님들께서는 주주총회장에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
- 대리행사: 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주인감증명서 1부 지참
 
 
2014 313
 
 
 
주식회사 씨유메디칼시스템
대표이사 나학록 (직인생략)