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제3자배정 유상증자 신주발행 공고
최고관리자 14-10-28 09:51


(주)씨유메디칼시스템 주주여러분께



제3자배정 유상증자 신주발행 공고



2014년 10월 24일 개최한 당사 이사회에서 제3자배정 방식의 유상증자를 통한 신주 발행에 관하여 아래와 같이 납입일 기간 연장을 결의하였기에 상법 제416조 및 제418조 제4항에 의거 이를 공고합니다.



        1. 신주의 종류와 수 : 기명식 전환우선종류주식 1,925,000주


        2. 신주의 발행 규모 : 16,016,000,000원


        3. 신주의 발행 가액 : 8,320원 (1주당 액면가액 : 500원)


        4. 신주의 발행가 산정방법 : '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을

           기산일로 하여, 보통주에 대한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균

           주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하되, 할인율 5%를 적용하여 산정함.

           원 단위 미만은 원 단위로 절상하며 단, 기준주가가 액면가 이하일 경우에는 액면가액으로 한다.


        5. 신주의 발행 방법 : 제3자 배정 방식 (당사 정관 제10조에 의거)


        6. 제3자배정 대상자 및 선정 경위

           - 제3자배정 대상자 : Cleveland Heart International, Inc.

           - 제3자배정 대상자 선정경위 : 회사 경영상 필요한 자금 및 향후 사업제휴 가능성 등을 고려하여 선정함.


        7. 주금 납입일 : 2014년 12월 23일


        8. 주금 납입처 : 외환은행 원주지점


        9. 신주의 배당기산일 : 2014년 1월 1일


        10. 신주의 교부예정일 : 2014년 12월 30일


        11. 기타 사항

           - 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수 하며, 우선주는 상장하지 아니함.

           - 본 유상증자에 대하여 Cleveland Heart International, Inc.와 향후 체결된 투자 계약 및 실사 등 제반사항 및 세부조건

             등에 대하여는 본 결의에 반하지 않는 범위 내에서 대표이사에게 일임함. 본 이사회 결의사항 중 발행가액은

             본 이사회 결의와 '증권의발행및공시등에관한규정'에 의하여 확정되었고, 발행가액 이외의 사항 중 인수자와 계약

             체결시 달리 정하여지는 사항이 있으면 향후 별도 이사회를 개최하여 의결하기로 함.

           - 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음.


        12. 연장 사유

           - Cleveland Heart International 社의 IPO 일정이 구체화됨에 따라 IPO 수준의 내부실사가 요구되어 당사에 일정 연기를

             요청하였으며, 상호 합의에 의해 납입 기일을 2개월 연장하기로 함.



2014년  10월  24일



강원 원주시 문막읍 동화공단로 130-1


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